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泉州银行龙岩分行违法遭罚 未审核发现申报数据

  中国经济网北京10月23日讯 国家外汇治理局福建省分局近日公布的行政处罚抉择书(岩汇罚〔2020〕1号)显示,泉州银行株式会社(以下简称“泉州银行”)龙岩分行径客户解决的一样平常贸易付入口粗甘油货款营业,未审核发明陈诉数据收付汇性子差错陈诉为预支货款。

  根据《外汇治理条例》第四十八条第一项,国家外汇治理局龙岩市中间支局对泉州银行龙岩分行责令改正,给予警告,处罚款3.5万元人夷易近币。

  中国经济网查询发明,泉州银行是成立于1997年的股份制商业银行,总行设于福建省泉州市。泉州银行的第一大年夜股东为泉州市国有资产投资经营有限责任公司,持股比例15.14%;第二大年夜股东为连捷投资集团有限公司,持股比例8.95%;第三大年夜股东为厦门象屿东洋国际贸易有限公司,持股比例7.66%。

  《外汇治理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

  (二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户治理规定的;

  (五)违反外汇挂号治理规定的;

  (六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

  以下为原文:

(责任编辑:田云绯)

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